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Paso 5: Complete el proceso Conozca a su cliente (KYC)
AWS Marketplace ha establecido entidades de facturación regionales (también denominadas Marketplace Operators o MPOs) para facilitar las transacciones y respaldar las necesidades comerciales localizadas de los compradores y vendedores, como los impuestos, la presentación de informes, los desembolsos y el cumplimiento. Las entidades de facturación son entidades regionales responsables de gestionar estos aspectos localizados en sus respectivas regiones. AWS Marketplace Cada entidad de facturación está sujeta a las leyes y reglamentos locales. Como AWS Marketplace vendedores, debes completar los pasos de verificación para poder utilizar determinadas entidades de facturación en regiones específicas.
Como parte de este marco, el proceso Conozca a su cliente (KYC) es un procedimiento de verificación que ayuda a AWS cumplir con los requisitos reglamentarios, incluidas las directivas de la UE contra el blanqueo de dinero y los requisitos coreanos de presentación de informes sobre las transacciones financieras. La verificación KYC es obligatoria para poder realizar transacciones y and/or recibir desembolsos a través de las entidades de AWS Marketplace facturación de las siguientes regiones:
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Europa, Oriente Medio y África (transacciones y desembolsos)
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Corea del Sur (desembolsos)
Requisitos regionales de KYC
- EMEA
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Los vendedores deben completar el proceso de KYC para utilizar la entidad de facturación de AWS EMEA. AWS Marketplace las transacciones a través de la entidad de facturación de AWS EMEA se procesan a través de Amazon Payments Europe, S.C.A. (APE), una entidad de dinero electrónico autorizada en Luxemburgo. Hasta que se complete el KYC, AWS Inc. se utilizará como entidad de facturación para las transacciones del vendedor en esta región.
En una oferta privada de socios de canal (CPPO), tanto el socio de canal como el ISV deben estar verificados por el KYC para poder utilizar AWS EMEA como entidad de facturación. AWS Inc. será la entidad de facturación por defecto si alguna de las partes no está verificada por el KYC.
También se requiere la verificación KYC si un socio de canal o un ISV necesita utilizar una cuenta bancaria del Reino Unido para realizar los desembolsos. En ese escenario, ambas partes requieren la verificación KYC para garantizar que la entidad de facturación de la AWS EMEA pueda facilitar la transacción.
- Corea del Sur
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Para recibir los desembolsos de la entidad de facturación de AWS Corea del Sur, los vendedores deben someterse a la verificación KYC. Completar el proceso de KYC para la región EMEA puede acelerar la verificación en Corea del Sur y viceversa.
- Japón (solo vendedores japoneses)
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Los vendedores registrados en Japón deben proporcionar los detalles del registro comercial y del representante legal a AWS la entidad de facturación de Japón. Este es un proceso independiente del KYC que se describe en esta página.
Vendedores en India
Este proceso no se aplica a los vendedores de la India, ya que solo pueden vender a compradores de la India. Para obtener información detallada, consulta Empezar como vendedor en India.
Requisitos de KYC
El proceso de KYC requiere que proporcione información y documentación adicionales para verificar su identidad y los detalles de su empresa. Antes de empezar, asegúrate de controlar la dirección de correo electrónico raíz de tu AWS cuenta, ya que el equipo de KYC enviará actualizaciones de estado y solicitudes a esa dirección. Para obtener más información sobre la administración de las comunicaciones de la cuenta, consulte Administración de comunicaciones de cuentas en Administración de las cuentas de vendedor.
nota
También recibirás actualizaciones de estado de KYC en la dirección de correo electrónico personalizada que proporcionaste durante el registro. Se recomienda encarecidamente añadir a las principales partes interesadas del KYC a la notificación por correo electrónico personalizada para que no se pierdan los mensajes importantes. Para obtener más información, consulte Añadir o actualizar direcciones de correo electrónico.
El KYC es un proceso de 3 pasos:
- Paso 1: Verificación empresarial
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Durante este paso, tendrás que proporcionar información sobre tu entidad empresarial, los documentos relacionados con la empresa y el registro y la verificación de las personas clave de tu organización (contactos principales, propietarios de la empresa y representantes legales).
También tendrás que proporcionar los documentos de verificación de identidad y dirección de las personas designadas. En algunos casos, es posible que se te pida que proporciones la documentación de autorización en papel membretado de la empresa, firmado por un representante legal de la empresa, si la persona designada no está legalmente autorizada para representar a la empresa.
- Paso 2: Verificación de la cuenta bancaria
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Una vez completado el paso de verificación empresarial, se verificará tu cuenta de vendedor mediante KYC, pero tendrás que proporcionar un extracto bancario en la pestaña Información de pago para poder recibir los desembolsos a través de Amazon Payments Europe. Para obtener información detallada, consulta Paso 6: finalización de verificación de la cuenta bancaria.
- Paso 3: Verificación del usuario secundario
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Solo los usuarios autorizados pueden administrar su KYC y sus detalles financieros después de la verificación del KYC. La verificación del usuario secundario es un paso opcional que se utiliza si necesitas designar a otros usuarios de tu organización para que gestionen tu KYC y tus detalles financieros o AWS Marketplace, por ejemplo, si tu equipo de finanzas necesita acceso para gestionar la configuración de desembolsos. Para obtener información detallada, consulta Administración de usuarios secundarios para conocimiento del cliente (KYC).
importante
Todos los documentos proporcionados deben ser claros, legibles y estar en papel con membrete oficial, cuando corresponda. Los documentos comerciales deben estar firmados por un representante legal y emitidos en un plazo de 180 días, a menos que se especifique lo contrario.
Los requisitos de documentación enumerados en esta guía no son exhaustivos. Durante el proceso de verificación, los equipos de cumplimiento pueden solicitar información o documentación adicional en función de su evaluación. Los requisitos se evalúan sobre una case-by-case base.
Pasos para completar el paso 1 del proceso KYC: verificación empresarial
Siga estos pasos para completar el paso 1 del proceso de KYC en: AWS Marketplace
nota
Para conocer los tipos de documentos aceptados, las plantillas y los requisitos de formato a los que se hace referencia en estos pasos, consulta la Plantillas y mejores prácticas para completar el proceso de KYC sección al final de esta página.
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Inicie sesión AWS Marketplace Management Portal en el correo electrónico https://aws.amazon.com/marketplace/management/
y seleccione Configuración. -
En la sección Resumen de la cuenta, confirme que el País que se muestra es correcto.
nota
Seleccione el enlace Información para ver cómo cambiar su país.
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En la misma sección, revisa el estado de tu verificación de KYC para ver en qué punto del proceso de verificación te encuentras.
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Para iniciar o revisar tu proceso de KYC, selecciona la pestaña Conozca a su cliente (KYC).
nota
En la pestaña principal de KYC, puedes ver una tabla con las regiones de los clientes, la entidad de facturación, el estado de las transacciones y el estado de los desembolsos. Usa esta tabla para saber de qué entidad de AWS facturación recibirá las facturas tu cliente. Si el estado de tu transacción o desembolso es «Bloqueado» para una entidad de facturación, usa la columna Próximos pasos para entender lo que debes hacer.
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Para iniciar o revisar la verificación empresarial, selecciona Actualizar la verificación empresarial. Se le dirigirá al portal de registro de KYC.
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Introduzca los detalles básicos según las instrucciones, incluida la selección del tipo de entidad (por ejemplo, empresa privada o empresa que cotiza en bolsa). Tras revisar los términos y condiciones de Amazon Payments Europe, seleccione Aceptar y continuar.
importante
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Si el nombre de la cuenta del vendedor registrado no cotiza en bolsa, selecciona «empresa privada».
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Asegúrate de que el nombre de la empresa que introduzcas coincida con el nombre de tu cuenta de AWS Marketplace vendedor, ya que es la empresa que se está verificando.
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Introduce los detalles de tu empresa exactamente como se muestran en los documentos de registro oficiales (país de constitución, tipo de entidad, nombre, número de registro, etc.).
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Cualquier discrepancia o información no coincidente puede retrasar el proceso de verificación.
Al pasar a la página siguiente o al siguiente paso del proceso de KYC, esa acción indica que acepta los términos y condiciones de Amazon Payments Europe.
Si tiene alguna pregunta, consulte la sección de Preguntas frecuentes situada en la parte derecha de la consola.
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Introduzca la Información empresarial requerida según las instrucciones y, a continuación, seleccione Siguiente.
nota
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El extracto de registro es el documento de registro o constitución de su empresa.
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En el caso de las empresas estadounidenses, si el extracto de registro o el documento de constitución tienen más de 180 días de antigüedad, deberán presentar además un certificado acreditativo, un certificado del estado (de la cuenta) o una licencia comercial válida (no caducada).
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Para ver los documentos de comprobante de domicilio aceptados, consulte la sección de plantillas que aparece a continuación.
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Su información se guarda cada vez que seleccione Siguiente para ir al siguiente paso.
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Introduzca la Información del punto de contacto requerida según las instrucciones y, a continuación, seleccione Siguiente.
nota
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La persona de contacto principal es la persona que gestiona la AWS Marketplace cuenta en nombre de la empresa y, siempre que sea posible, el usuario raíz de la cuenta de vendedor. Esta persona debe tener capacidad legal para representar a la empresa; de lo contrario, es necesario cargar una carta de autorización (LOA) en la sección «Documentos adicionales». Consulte la sección de plantillas que aparece a continuación para ver una plantilla de LOA.
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Proporcione un documento de identidad y un comprobante de domicilio aceptados. Consulte la sección de plantillas que aparece a continuación.
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Elija si el Titular real es la misma que el punto de contacto, añada los titulares reales (hasta cuatro) si es necesario, confirme las incorporaciones y, a continuación, seleccione Siguiente.
nota
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Si el beneficiario efectivo no es el punto de contacto, debe estar registrado en la cuenta al menos un propietario efectivo o un alto funcionario de la dirección.
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Si es una empresa de propiedad privada (se requiere el beneficiario efectivo): una persona que posea directa o indirectamente más del 25% de las acciones o derechos de voto de su empresa debe estar registrada en la cuenta. Si esto no es aplicable, registre a una persona (alto cargo directivo) que controle la empresa por otros medios (director ejecutivo, director financiero, director general o ejecutivo o presidente).
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Si es una empresa que cotiza en bolsa (siempre es obligatorio ser gerente sénior): cualquier persona que ocupe el cargo de alto cargo de dirección, como un director ejecutivo, un director financiero, un director general o ejecutivo o un presidente. (Introduzca los detalles del alto directivo y los documentos subidos en la sección de beneficiarios reales).
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Proporcione un documento de identidad y un comprobante de domicilio aceptados. Consulte la sección de plantillas que aparece a continuación.
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Elija si el Representante legal es el mismo que el punto de contacto o el beneficiario efectivo. Si el representante legal es una entidad diferente, proporcione la información necesaria, guarde la entrada y, a continuación, seleccione Siguiente.
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En la sección de documentos adicionales, sube tu carta de autorización (si corresponde) y los documentos legales.
nota
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Carta de autorización (LOA): es necesaria para confirmar que el contacto principal está autorizado a actuar en nombre de la empresa. Envíe esta carta utilizando la plantilla recomendada. Consulte la sección de plantillas que aparece a continuación.
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Documento estatutario: este documento debe contener los estatutos sociales, los estatutos y el documento de asignación de acciones más reciente (declaración de capital/annual rendimiento/registro de acciones). and/or Es el documento rector de una empresa. En el caso de las empresas de propiedad privada, el documento estatutario debe incluir los nombres completos de cada beneficiario efectivo que posea directa o indirectamente más del 25% de las acciones. Si falta el dato anterior, se le pedirá que proporcione un organigrama que muestre la estructura completa de la empresa registrada (consulte la sección de plantillas a continuación). Los requisitos exactos de los documentos estatutarios varían según el país y el tipo de entidad jurídica; por lo tanto, proporciona un documento que se ajuste lo más posible a las descripciones.
Asegúrese de que todos los documentos presentados estén firmados por un representante legal, estén en papel membretado o sellado y fechados en un plazo de 180 días. Si se requieren más documentos, el equipo de verificación de KYC se pondrá en contacto con usted a través de la dirección de main/root correo electrónico y, siempre que sea posible, le proporcionará una plantilla de ejemplo.
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En Revisar y enviar, revise y verifique toda la información que ha introducido.
Si es necesario, puede seleccionar Editar para volver a cualquier sección anterior.
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Seleccione Enviar para verificación.
Se revisará el estado de su conformidad con el KYC (normalmente en un plazo de 24 horas). Se le notificará mediante un mensaje de correo electrónico una vez finalizada la revisión.
Puede volver a la pestaña Configuración para ver el estado de su conformidad con el KYC en la tarjeta Resumen de la cuenta. Para obtener más información sobre su estado de KYC, seleccione la pestaña Conocimiento del cliente (KYC) en la tarjeta Resumen de la cuenta. Aparecerá En revisión hasta que finalice la revisión.
importante
Una vez que se haya verificado su KYC, debe proporcionar un extracto bancario en la pestaña Información de pago para poder recibir los abonos a través de Amazon Payments Europe.
Si necesita agregar usuarios secundarios que puedan administrar la información de KYC y los detalles financieros, consulte los Administración de usuarios secundarios para conocimiento del cliente (KYC) en Administración de las cuentas de vendedor.
Plantillas y mejores prácticas para completar el proceso de KYC
Documentos de identidad aceptados
Si necesita proporcionar un documento de identidad para una persona, se aceptan los siguientes documentos:
Pasaporte
Documento nacional de identidad
Tarjeta de pasaporte estadounidense
Licencia de conducir
Permiso de residencia
Requisitos de los documentos de identidad:
El documento copy/image debe ser de alta calidad, a color, sin obstrucciones y legible.
El tamaño del documento debe ser inferior a 10 MB.
Los formatos aceptados incluyen: .png, .tiff, .tif, .jpg, .jpeg y .pdf.
El documento debe ser una copia de un documento de identidad emitido por el gobierno que contenga una foto e información personal.
El documento debe contener el nombre completo, la fecha de nacimiento, el lugar de nacimiento y el país de ciudadanía. Si un documento de identidad independiente no contiene todos los datos, proporcione dos documentos de identidad combinados (por ejemplo, el permiso de conducir y el certificado de nacimiento).
El documento no debe estar caducado.
Si el documento de identidad tiene dos caras, se deben cargar ambas caras.
Debe proporcionarse la página de firma del documento, cuando proceda.
Documentos de comprobante de domicilio aceptados
Se aceptan los siguientes documentos como comprobante de domicilio:
Factura de servicios públicos (gas, agua, electricidad, TV, Internet, teléfono móvil o teléfono fijo)
Extracto bancario (los documentos emitidos por un proveedor de servicios financieros que no sea un banco, como proveedores externos o bancos digitales en línea, no se aceptan como comprobante de domicilio)
Declaración de una cooperativa de ahorro y crédito o sociedad de construcción
Extracto o factura de la tarjeta de crédito
Estado de cuenta hipotecaria
Recibo de alquiler emitido por un ayuntamiento local o un agente de arrendamiento
Requisitos para los documentos de comprobante de domicilio:
El comprobante de domicilio debe mostrar el logotipo del proveedor.
El comprobante de domicilio debe ir dirigido a la persona o entidad jurídica correspondiente (los nombres deben coincidir con los del ID/legal documento proporcionado).
El nombre completo y el país de residencia deben estar visibles en el documento. Se puede incluir otra información confidencial, como el saldo de la cuenta o el número de tarjeta.
El documento no debe ser una captura de pantalla.
El documento debe estar fechado en un plazo de 180 días.
Plantilla de carta de autorización
Si necesita una carta de autorización, puede usar el siguiente ejemplo:
Letterhead of the company POWER TO ACT ON BEHALF OF THE COMPANY The undersigned **Enter Company name here** (herein after, the "Company"), duly represented by (name, date of birth, and function) **add full name, date of birth, and function of the signatory here**, confirms that **add full name of the Person of Contact here** is authorized to open an Amazon Web Services Marketplace account with Amazon Payments, accept the User Agreement and other Policies, have access to the Amazon Web Services Marketplace account, initiate transactions in the name and on behalf of the Company and approve new Secondary users added to the account and if required, grant them access to update listings, respond to buyers and initiate refunds. Dated this: Signed by:
Plantilla de organigrama
Como parte del documento estatutario, es posible que deba proporcionar un organigrama que muestre la estructura completa de la empresa registrada. A continuación se muestra un ejemplo:
Prácticas recomendadas generales
Tenga en cuenta estas prácticas recomendadas al completar el proceso de KYC:
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Prepare toda la documentación requerida con antelación para agilizar el proceso.
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Asegúrese de que todos los documentos sean claros, legibles y estén actualizados (normalmente se emiten en los últimos tres a seis meses para verificar la dirección).
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Proporcione información coherente en todos los documentos y pasos de verificación.
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Responda con prontitud a cualquier solicitud de información o aclaración adicional.
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Si no estás seguro de algún requisito, ponte en contacto con AWS Marketplace Seller Support para obtener ayuda.
Siguientes pasos
Después de completar el proceso de KYC, puede continuar con el último paso del proceso de registro: Paso 6: finalización de verificación de la cuenta bancaria.
