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Paso 5: Complete el proceso Conozca a su cliente (KYC)
El proceso Conozca a su cliente (KYC) es un procedimiento de verificación que ayuda a AWS cumplir con los requisitos reglamentarios, incluidas las directivas de la UE contra el lavado de dinero y los requisitos coreanos de presentación de informes sobre las transacciones financieras. AWS Marketplace las transacciones a través de Amazon Web Services EMEA SARL se procesan a través de Amazon Payments Europe, S.C.A. (APE), una entidad de dinero electrónico autorizada en Luxemburgo. Este paso es obligatorio para los vendedores que desean recibir pagos por transacciones en la República de Corea, realizar transacciones con cuentas bancarias establecidas en el Reino Unido o vender a clientes de Europa, Oriente Medio y África (EMEA).
Vendedores en India
Este proceso no se aplica a los vendedores de la India, ya que solo pueden vender a compradores de la India. Para obtener información detallada, consulta Empezar como vendedor en India.
nota
Solo los usuarios verificados pueden procesar reembolsos, modificar la información de KYC y cambiar la información financiera, como los detalles de las cuentas bancarias. Los usuarios verificados son usuarios verificados por KYC y usuarios secundarios que completaron la verificación.
Requisitos de KYC
El proceso de KYC requiere que proporcione información y documentación adicionales para verificar su identidad y los detalles de su empresa. Antes de empezar, asegúrate de controlar la dirección de correo electrónico raíz de tu AWS cuenta, ya que el equipo de KYC enviará las actualizaciones de estado y las solicitudes a esa dirección. Para obtener más información sobre la gestión de las comunicaciones de la cuenta, consulte Administración de comunicaciones de cuentas en Administración de las cuentas de vendedor.
Los requisitos específicos dependen del tipo de empresa y de la ubicación, pero suelen incluir:
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Verificación empresarial: certificados de registro empresarial, escritura de constitución o certificado de solvencia (obligatorio para las empresas estadounidenses si el extracto de registro tiene más de 180 días de antigüedad). El nombre de tu empresa en estos documentos debe coincidir exactamente con el nombre utilizado en tu registro de AWS Marketplace vendedor.
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Verificación de identidad: identificación con fotografía emitida por el gobierno para personas clave, como directores, funcionarios o beneficiarios efectivos (personas que poseen más del 25 % de las acciones o derechos de voto).
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Verificación de dirección: facturas de servicios públicos, extractos bancarios o correspondencia oficial del gobierno emitidos en los últimos tres a seis meses.
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Documentación de autorización: carta de autorización con membrete de la empresa, firmada por un representante legal, si el contacto principal no está legalmente autorizado para representar a la empresa.
importante
Todos los documentos deben ser claros, legibles y estar en papel con membrete oficial, si corresponde. Los documentos comerciales deben estar firmados por un representante legal y emitidos en un plazo de 180 días, a menos que se especifique lo contrario.
Pasos para completar el proceso de KYC
Sigue estos pasos para completar el proceso de KYC en AWS Marketplace:
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Inicia sesión AWS Marketplace Management Portal en el chat https://aws.amazon.com/marketplace/management/
y selecciona Configuración. -
En la sección Resumen de la cuenta, confirme que el País que se muestra es correcto.
nota
Seleccione el enlace Información para ver cómo cambiar su país.
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Seleccione Ir a la información del KYC o seleccione la pestaña Conocimiento del cliente (KYC) y, a continuación, elija Iniciar conformidad con el KYC. Se le redirigirá al portal de registro de KYC.
Para obtener más información sobre cómo se usa y comparte la información AWS Marketplace, consulta el Aviso de privacidad de Amazon Payments Europe
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Seleccione Ir a la información general de KYC.
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En la Información general de Conocimiento del cliente (KYC), lea la lista de información y documentación obligatoria y, si aún no lo ha hecho, reúna la documentación requerida. A continuación, seleccione Continuar con la conformidad con el KYC.
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Introduzca los detalles básicos según las instrucciones, incluida la selección del tipo de entidad (por ejemplo, empresa privada o empresa que cotiza en bolsa). Tras revisar los términos y condiciones de Amazon Payments Europe, seleccione Aceptar y continuar.
Al pasar a la página siguiente o al siguiente paso del proceso de KYC, esa acción indica que acepta los términos y condiciones de Amazon Payments Europe.
Si tiene alguna pregunta, consulte la sección de Preguntas frecuentes situada en la parte derecha de la consola.
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Introduzca la Información empresarial requerida según las instrucciones y, a continuación, seleccione Siguiente.
nota
Su información se guarda cada vez que seleccione Siguiente para ir al siguiente paso.
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Introduzca la Información del punto de contacto requerida según las instrucciones y, a continuación, seleccione Siguiente.
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Elija si el Titular real es la misma que el punto de contacto, añada los titulares reales (hasta cuatro) si es necesario, confirme las incorporaciones y, a continuación, seleccione Siguiente.
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Elija si el Representante legal es el mismo que el punto de contacto o el beneficiario efectivo. Si el representante legal es una entidad diferente, proporcione la información necesaria, guarde la entrada y, a continuación, seleccione Siguiente.
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Para obtener documentos adicionales, cargue su licencia empresarial, documento de identidad y carta de autorización (si corresponde).
nota
Si necesita una carta de autorización, puede usar el siguiente ejemplo:
*Letterhead of the company* POWER TO ACT ON BEHALF OF THE COMPANY The undersigned **name of Company here** (herein after, the "Company"), duly represented by (name, date of birth, and function) **add full name, date of birth, and function of the signatory here**, confirms that **add full name of the Person of Contact here** is authorized to open an Amazon Web Services account with Amazon Payments, accept the User Agreement and other Policies, have access to the Amazon Web Services account, and initiate transactions in the name and on behalf of the Company. Dated this: Signed by: -
En Revisar y enviar, revise y verifique toda la información que ha introducido.
Si es necesario, puede seleccionar Editar para volver a cualquier sección anterior.
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Seleccione Enviar para verificación.
Se revisará el estado de su conformidad con el KYC (normalmente en un plazo de 24 horas). Se le notificará mediante un mensaje de correo electrónico una vez finalizada la revisión. El proceso completo de KYC suele tardar aproximadamente 2 semanas.
Puede volver a la pestaña Configuración para ver el estado de su conformidad con el KYC en la tarjeta Resumen de la cuenta. Para obtener más información sobre su estado de KYC, seleccione la pestaña Conocimiento del cliente (KYC) en la tarjeta Resumen de la cuenta. Aparecerá En revisión hasta que finalice la revisión.
importante
Una vez que se haya verificado su KYC, debe proporcionar un extracto bancario en la pestaña Información de pago para poder recibir los abonos a través de Amazon Payments Europe.
Si necesita agregar usuarios secundarios que puedan administrar la información de KYC y los detalles financieros, consulte los Administración de usuarios secundarios para conocimiento del cliente (KYC) en Administración de las cuentas de vendedor.
Prácticas recomendadas para completar el proceso de KYC
Tenga en cuenta estas prácticas recomendadas al completar el proceso de KYC:
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Prepare toda la documentación requerida con antelación para agilizar el proceso.
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Asegúrese de que todos los documentos sean claros, legibles y estén actualizados (normalmente se emiten en los últimos tres a seis meses para verificar la dirección).
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Proporcione información coherente en todos los documentos y pasos de verificación.
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Responda con prontitud a cualquier solicitud de información o aclaración adicional.
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Si no estás seguro de algún requisito, ponte en contacto con AWS Marketplace Seller Support para obtener ayuda.
Siguientes pasos
Después de completar el proceso de KYC, puede continuar con el último paso del proceso de registro: Paso 6: finalización de verificación de la cuenta bancaria.
