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Etapa 5: Conclua o processo Conheça seu cliente (KYC)
AWS Marketplace estabeleceu entidades regionais de faturamento (também chamadas de Operadores de Marketplace ou MPOs) para facilitar as transações e atender às necessidades comerciais localizadas dos compradores e vendedores, como impostos, relatórios, desembolsos e conformidade. As entidades de faturamento são entidades regionais responsáveis por gerenciar esses aspectos localizados em suas AWS Marketplace respectivas regiões. Cada entidade de faturamento está sujeita às leis e regulamentações locais. Como AWS Marketplace vendedores, você precisa concluir as etapas de verificação para utilizar determinadas entidades de faturamento em regiões específicas.
Como parte dessa estrutura, o processo Know Your Customer (KYC) é um procedimento de verificação que ajuda a AWS cumprir os requisitos regulatórios, incluindo as diretivas da UE contra lavagem de dinheiro e os requisitos coreanos de relatórios de transações financeiras. A verificação KYC é obrigatória para que você realize transações e and/or receba desembolsos por meio das entidades de AWS Marketplace faturamento nas seguintes regiões:
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Europa, Oriente Médio e África (transações e desembolsos)
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Coreia do Sul (desembolsos)
Requisitos regionais de KYC
- EMEA
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Os vendedores devem concluir o processo KYC para usar a entidade de AWS faturamento da EMEA. AWS Marketplace as transações por meio da entidade de faturamento da AWS EMEA são processadas pela Amazon Payments Europe, S.C.A. (APE), uma instituição de dinheiro eletrônico licenciada em Luxemburgo. Até que o KYC seja concluído, a AWS Inc. será usada como entidade de faturamento para as transações do vendedor nessa região.
Em uma oferta privada de parceiro de canal (CPPO), tanto o parceiro de canal quanto o ISV precisam ser verificados pelo KYC para usar a AWS EMEA como entidade de faturamento. AWS Inc. será a entidade de faturamento padrão se uma das partes não for verificada pelo KYC.
A verificação KYC também é necessária se um parceiro de canal ou um ISV precisar utilizar uma conta bancária no Reino Unido para desembolsos. Nesse cenário, ambas as partes exigem a verificação KYC para garantir que a entidade de faturamento da AWS EMEA possa facilitar a transação.
- Coreia do Sul
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Para receber desembolsos da entidade de faturamento da AWS Coreia do Sul, os vendedores devem passar pela verificação KYC. A conclusão do processo KYC para a região EMEA pode agilizar a verificação para a Coreia do Sul e vice-versa.
- Japão (somente vendedores japoneses)
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Os vendedores registrados no Japão devem fornecer detalhes do registro comercial e do representante legal à entidade de faturamento do AWS Japão. Esse é um processo separado do KYC descrito nesta página.
Vendedores na Índia
Esse processo não se aplica a vendedores na Índia, pois eles só podem vender para compradores na Índia. Para obter informações detalhadas, consulte Começando como vendedor na Índia.
Requisitos de KYC
O processo de KYC exige de você fornecer documentação e informações adicionais para verificar a identidade e os detalhes comerciais. Antes de começar, certifique-se de monitorar o endereço de e-mail raiz da sua AWS conta, pois a equipe KYC enviará atualizações de status e solicitações para esse endereço. Para obter mais informações sobre como gerenciar a comunicação da conta gerencial, consulte Gerenciamento da comunicação gerencial em Gerenciamento da conta do vendedor.
nota
Você também receberá atualizações de status do KYC no endereço de e-mail personalizado fornecido durante o registro. É altamente recomendável adicionar as principais partes interessadas do KYC à notificação personalizada por e-mail para que mensagens importantes não sejam perdidas. Para obter mais informações, consulte Adição ou atualização de endereços de e-mail.
O KYC é um processo de 3 etapas:
- Etapa 1: Verificação comercial
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Durante essa etapa, você deverá fornecer informações sobre sua entidade comercial, documentos relacionados à empresa e o registro e a verificação de pessoas-chave em sua organização (contatos principais, proprietários da empresa e representantes legais).
Você também precisará fornecer documentos de verificação de identidade e documentos de verificação de endereço para as pessoas indicadas. Em alguns casos, você pode ser solicitado a fornecer a documentação de autorização em papel timbrado da empresa, assinada por um representante legal da empresa, se uma pessoa indicada não estiver legalmente autorizada a representar a empresa.
- Etapa 2: verificação da conta bancária
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Depois que a etapa de verificação comercial for concluída, sua conta de vendedor será verificada pelo KYC, mas você deverá fornecer um extrato bancário na guia Informações de pagamento antes de receber pagamentos por meio do Amazon Payments Europe. Para obter informações detalhadas, consulte Etapa 6: Concluir verificação da conta bancária.
- Etapa 3: Verificação do usuário secundário
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Somente usuários autorizados podem gerenciar seus detalhes financeiros e de KYC após a verificação do KYC. A verificação do usuário secundário é uma etapa opcional usada se você precisar indicar outros usuários em sua organização para gerenciar seu KYC e detalhes financeiros AWS Marketplace, por exemplo, se sua equipe financeira precisar acessar para gerenciar as configurações de desembolso. Para obter informações detalhadas, consulte Gerenciamento de usuários secundários de Conheça Seu Cliente (KYC).
Importante
Todos os documentos fornecidos devem ser claros, legíveis e em papel timbrado oficial, quando aplicável. Os documentos comerciais devem ser assinados por um representante legal e emitidos em até 180 dias, a menos que especificado de outra forma.
Os requisitos de documentos listados neste guia não são exaustivos. Durante o processo de verificação, as equipes de conformidade podem solicitar informações ou documentação adicionais com base em sua avaliação. Os requisitos são avaliados com base em uma case-by-case base.
Etapas para concluir a Etapa 1 do processo KYC - Verificação comercial
Siga estas etapas para concluir a Etapa 1 do processo KYC em: AWS Marketplace
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Para ver os tipos de documentos, modelos e requisitos de formatação aceitos referenciados ao longo dessas etapas, consulte a Modelos e melhores práticas para concluir o processo KYC seção no final desta página.
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Faça login no Portal de gerenciamento do AWS Marketplace em https://aws.amazon.com/marketplace/management/
e escolha Configurações. -
Na seção Resumo da conta, confirme se o País mostrado está correto.
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Escolha o link Informações para ver como alterar seu país.
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Na mesma seção, revise seu status de verificação KYC para ver onde você está no processo de verificação.
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Para iniciar ou revisar sua jornada de KYC, selecione a guia Conheça seu cliente (KYC).
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Na guia KYC principal, você pode ver uma tabela com regiões de clientes, entidade de faturamento, status da transação e status do desembolso. Use essa tabela para entender de qual entidade AWS de faturamento seu cliente receberá suas faturas. Se o status da transação ou do desembolso for “Bloqueado” para uma entidade de faturamento, use a coluna Próximas etapas para entender o que é exigido de você.
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Para iniciar ou revisar sua verificação comercial, escolha Atualizar verificação comercial. Você será direcionado ao Portal de Registro KYC.
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Insira os Detalhes básicos conforme orientado, inclusive selecionando o tipo de entidade (como empresa privada ou empresa de capital aberto). Depois de revisar os Termos e Condições da Amazon Payments Europe, escolha Concordar e continuar.
Importante
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Se o nome da conta do vendedor registrado não estiver listado publicamente em uma bolsa de valores, selecione “empresa privada”.
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Certifique-se de que o nome da empresa inserido corresponda ao nome da sua conta de AWS Marketplace vendedor, pois essa é a empresa que está sendo verificada.
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Insira os detalhes da sua empresa exatamente como mostrado nos documentos oficiais de registro (país de incorporação, tipo de entidade, nome, número de registro, etc.).
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Qualquer discrepância ou informação incompatível pode atrasar o processo de verificação.
Quando você continua na próxima página ou na próxima etapa do processo KYC, essa ação indica que você aceita os Termos e Condições da Amazon Payments Europe.
Em caso de dúvida, consulte as Perguntas frequentes (FAQ) localizadas no lado direito do console.
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Insira as Informações comerciais necessárias conforme as instruções e escolha Avançar.
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O extrato de registro é o documento de registro ou incorporação da sua empresa.
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Para empresas dos EUA, se o Extrato de Registro ou Documento de Incorporação tiver mais de 180 dias, forneça adicionalmente um certificado de regularidade, certificado de status (da conta) ou licença comercial válida (não expirada).
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Para documentos de comprovante de endereço aceitos, consulte a seção de modelos abaixo.
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As informações são salvas sempre que você escolhe Avançar a fim de ir para a próxima etapa.
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Insira as Informações de ponto de contato necessárias conforme as instruções e escolha Avançar.
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A pessoa de contato principal é a pessoa que gerencia a AWS Marketplace conta em nome da empresa e, sempre que possível, o usuário raiz da conta do vendedor. Essa pessoa deve ter capacidade legal para representar a empresa; caso contrário, é necessário fazer o upload de uma Carta de Autorização (LOA) na seção “Documentos adicionais”. Consulte a seção de modelos abaixo para ver um modelo de LOA.
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Forneça um documento de identidade aceito e um comprovante de endereço. Veja a seção de modelos abaixo.
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Escolha se o Beneficiário efetivo é o mesmo ponto de contato, adicione proprietários efetivos (até quatro), se necessário, confirme suas adições e escolha Avançar.
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Pelo menos um beneficiário efetivo ou um alto funcionário administrativo precisa estar registrado na conta se o beneficiário efetivo não for o ponto de contato.
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Se for uma empresa privada (é necessário beneficiário efetivo): um indivíduo que, direta ou indiretamente, possui mais de 25% das ações ou direitos de voto de sua empresa deve estar registrado na conta. Se isso não for aplicável, registre um indivíduo (funcionário administrativo sênior) que controle a empresa por outros meios (diretor executivo, diretor financeiro, diretor administrativo ou executivo ou presidente).
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Se uma empresa de capital aberto (sempre é necessário um gerente sênior): Qualquer pessoa que ocupe o cargo de funcionário administrativo sênior, como diretor executivo, diretor financeiro, diretor administrativo ou executivo ou presidente. (Insira os detalhes oficiais do gerente sênior e os uploads de documentos na seção de beneficiários efetivos.)
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Forneça um documento de identidade aceito e um comprovante de endereço. Veja a seção de modelos abaixo.
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Escolha se o representante legal é o mesmo que o ponto de contato ou o beneficiário efetivo. Se o representante legal for uma entidade diferente, forneça as informações necessárias, salve sua entrada e escolha Avançar.
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Na seção Documentos adicionais, faça o upload da carta de autorização (se aplicável) e dos documentos estatutários.
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Carta de Autoridade (LOA): Isso é necessário para confirmar que o contato principal está autorizado a agir em nome da empresa. Forneça essa carta usando o modelo recomendado. Veja a seção de modelos abaixo.
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Documento estatutário: Este documento deve conter estatutos, estatutos e and/or um documento de distribuição de ações mais recente (declaração de retorno/registro de capital/annual ações). É o documento administrativo de uma empresa. Para empresas privadas, o documento estatutário deve incluir os nomes completos de cada beneficiário efetivo que, direta ou indiretamente, possui mais de 25% de participação acionária. Se o ponto de dados acima estiver ausente, você deverá fornecer um organograma mostrando toda a estrutura da empresa registrada (consulte a seção de modelos abaixo). Os requisitos exatos para documentos estatutários variam de acordo com o país e o tipo de entidade legal; portanto, forneça um documento que esteja mais alinhado com as descrições.
Certifique-se de que todos os documentos enviados sejam assinados por um representante legal, estejam em papel timbrado ou carimbados e datados dentro de 180 dias. Se forem necessários mais documentos, a equipe de verificação do KYC entrará em contato com você por meio do endereço de main/root e-mail e, sempre que possível, fornecerá um modelo de exemplo.
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Em Revisar e enviar, revise e verifique todas as informações que você inseriu.
Você pode selecionar Editar para retornar a qualquer seção anterior, se necessário.
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Escolha Enviar para verificação.
O status da conformidade com o KYC será analisado (normalmente em 24 horas). Você receberá a notificação por uma mensagem de e-mail após a conclusão da análise.
Você pode retornar à guia Configurações para exibir o status da conformidade com KYC no cartão Resumo da conta. Para obter mais informações sobre o status de KYC, escolha a guia Conheça Seu Cliente (KYC) no cartão Resumo da conta. Será exibido Em análise até que a análise seja concluída.
Importante
Depois que o KYC for verificado, você deverá oferecer um extrato bancário na guia Informações de pagamento para receber pagamentos por meio da Amazon Payments Europe.
Se você precisar adicionar usuários secundários capazes de gerenciar informações de KYC e detalhes financeiros, consulte Gerenciamento de usuários secundários de Conheça Seu Cliente (KYC) em Gerenciamento da conta do vendedor.
Modelos e melhores práticas para concluir o processo KYC
Documentos de identidade aceitos
Se você precisar fornecer um documento de identidade para um indivíduo, os seguintes documentos serão aceitos:
Passaporte
Carteira de identidade nacional
Cartão de passaporte dos EUA
Carteira de motorista
Autorização de residência
Requisitos para documentos de identidade:
O documento copy/image deve ser de alta qualidade, colorido, desobstruído e legível.
O tamanho do documento deve ser inferior a 10 MB.
Os formatos aceitos incluem: .png, .tiff, .tif, .jpg, .jpeg e.pdf.
O documento deve ser uma cópia de um documento de identidade emitido pelo governo contendo uma foto e informações pessoais.
O documento deve conter nome completo, data de nascimento, local de nascimento e país de cidadania. Se um documento de identificação independente não contiver todos os pontos de dados, forneça dois documentos de identificação em combinação (por exemplo, carteira de habilitação e certidão de nascimento).
O documento não deve estar expirado.
Se o documento de identidade tiver dois lados, os dois lados devem ser enviados.
A página de assinatura do documento deve ser fornecida, quando aplicável.
Documentos de comprovante de endereço aceitos
Os seguintes documentos são aceitos como comprovante de endereço:
Conta de serviços públicos (gás, água, eletricidade, TV, Internet, telefone celular ou telefone fixo)
Extrato bancário (documentos emitidos por um provedor de serviços financeiros que não seja um banco, como provedores terceirizados ou bancos digitais on-line, não são aceitos como comprovante de endereço)
Declaração de cooperativa de crédito ou sociedade de construção
Extrato ou fatura do cartão de crédito
Declaração de hipoteca
Recibo de aluguel de um conselho local ou agente de locação
Requisitos para documentos de comprovação de endereço:
O comprovante de endereço deve mostrar o logotipo do provedor.
O comprovante de endereço deve ser endereçado à pessoa ou entidade legal correspondente (os nomes devem corresponder ao ID/legal documento fornecido).
O nome completo e o país de residência devem estar visíveis no documento. Outras informações confidenciais, como saldo da conta ou número do cartão, podem ser cobertas.
O documento não deve ser uma captura de tela.
O documento deve ser datado dentro de 180 dias.
Modelo de carta de autorização
Se precisar de uma carta de autorização, você poderá usar o seguinte exemplo:
Letterhead of the company POWER TO ACT ON BEHALF OF THE COMPANY The undersigned **Enter Company name here** (herein after, the "Company"), duly represented by (name, date of birth, and function) **add full name, date of birth, and function of the signatory here**, confirms that **add full name of the Person of Contact here** is authorized to open an Amazon Web Services Marketplace account with Amazon Payments, accept the User Agreement and other Policies, have access to the Amazon Web Services Marketplace account, initiate transactions in the name and on behalf of the Company and approve new Secondary users added to the account and if required, grant them access to update listings, respond to buyers and initiate refunds. Dated this: Signed by:
Modelo de organograma
Como parte do documento estatutário, pode ser necessário fornecer um organograma mostrando toda a estrutura da empresa registrada. Exemplo abaixo:
Práticas recomendadas gerais
Considere estas práticas recomendadas ao concluir o processo de KYC:
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Prepare toda a documentação necessária com antecedência para agilizar o processo.
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Certifique-se de que todos os documentos estejam claros, legíveis e atualizados (normalmente emitidos nos últimos de 3 a 6 meses para verificação do endereço).
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Forneça informações consistentes em todos os documentos e etapas de verificação.
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Responda prontamente a eventuais solicitações de informações ou esclarecimentos adicionais.
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Se você não tiver certeza sobre quaisquer requisitos, entre em contato com o AWS Marketplace Seller Support para obter ajuda.
Próximas etapas
Depois de concluir o processo de KYC, você poderá avançar à etapa final do processo de registro: Etapa 6: Concluir verificação da conta bancária.
