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Etapa 5: Concluir o processo Conheça seu cliente (KYC)
O processo Conheça seu Cliente (KYC) é um procedimento de verificação que ajuda a AWS cumprir os requisitos regulatórios, incluindo as diretrizes da UE contra lavagem de dinheiro e os requisitos coreanos de relatórios de transações financeiras. AWS Marketplace transações por meio da Amazon Web Services EMEA SARL são processadas pela Amazon Payments Europe, S.C.A. (APE), uma instituição de dinheiro eletrônico licenciada em Luxemburgo. Essa etapa é necessária para vendedores que queiram receber pagamentos por transações na República da Coreia, realizar transações usando contas bancárias com sede no Reino Unido ou vender para clientes na Europa, Oriente Médio e África (EMEA).
Vendedores na Índia
Esse processo não se aplica a vendedores na Índia, pois eles só podem vender para compradores na Índia. Para obter informações detalhadas, consulte Começando como vendedor na Índia.
nota
Somente usuários verificados podem processar reembolsos, aditar informações de KYC e alterar informações financeiras, como detalhes da conta bancária. Os usuários verificados são usuários verificados por KYC e usuários secundários que concluíram a verificação.
Requisitos de KYC
O processo de KYC exige de você fornecer documentação e informações adicionais para verificar a identidade e os detalhes comerciais. Antes de começar, certifique-se de monitorar o endereço de e-mail raiz da sua AWS conta, pois a equipe KYC enviará atualizações de status e solicitações para esse endereço. Para obter mais informações sobre como gerenciar a comunicação da conta gerencial, consulte Gerenciamento da comunicação gerencial em Gerenciamento da conta do vendedor.
Os requisitos específicos dependem do tipo e da localização da empresa, mas normalmente incluem:
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Verificação comercial: certificados de registro comercial, contratos sociais ou certificados de regularidade (exigidos para empresas dos EUA se o extrato do registro tiver mais de 180 dias). O nome da sua empresa nesses documentos deve corresponder exatamente ao nome usado no registro AWS Marketplace do vendedor.
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Verificação de identidade: identificação por foto de documento oficial para pessoas-chave, inclusive diretores, executivos ou proprietários beneficiários (indivíduos que tenham mais de 25% das ações ou direitos de voto).
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Verificação de endereço: contas de serviços de utilidade pública, extratos bancários ou correspondência pública oficial emitida nos últimos de 3 a 6 meses.
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Documentação de autorização: carta de autorização em papel timbrado da empresa, assinada por um representante legal, se o contato principal não tiver autorização legal para representar a empresa.
Importante
Todos os documentos devem ser claros, legíveis e em papel timbrado oficial, quando aplicável. Os documentos comerciais devem ser assinados por um representante legal e emitidos em até 180 dias, a menos que especificado de outra forma.
Etapas para concluir o processo de KYC
Siga estas etapas para concluir o processo KYC em: AWS Marketplace
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Faça login no Portal de gerenciamento do AWS Marketplace em https://aws.amazon.com/marketplace/management/
e escolha Configurações. -
Na seção Resumo da conta, confirme se o País mostrado está correto.
nota
Escolha o link Informações para ver como alterar seu país.
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Escolha Ir para informações de KYC ou selecione a guia Conheça Seu Cliente (KYC) e Iniciar conformidade com KYC. Haverá o redirecionamento para o portal de registro de KYC.
Para obter mais informações sobre como as informações são usadas e compartilhadas por AWS Marketplace, consulte o Aviso de Privacidade da Amazon Payments Europe
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Escolha Ir para a visão geral do KYC.
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Na Visão geral de Conheça Seu Cliente (KYC), leia a lista de informações e documentação necessárias e reúna a documentação necessária (caso ainda não tenha feito isso). Em seguida, escolha Continuar com a conformidade com o KYC.
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Insira os Detalhes básicos conforme orientado, inclusive selecionando o tipo de entidade (como empresa privada ou empresa de capital aberto). Depois de revisar os Termos e Condições da Amazon Payments Europe, escolha Concordar e continuar.
Quando você continua na próxima página ou na próxima etapa do processo KYC, essa ação indica que você aceita os Termos e Condições da Amazon Payments Europe.
Em caso de dúvida, consulte as Perguntas frequentes (FAQ) localizadas no lado direito do console.
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Insira as Informações comerciais necessárias conforme as instruções e escolha Avançar.
nota
As informações são salvas sempre que você escolhe Avançar a fim de ir para a próxima etapa.
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Insira as Informações de ponto de contato necessárias conforme as instruções e escolha Avançar.
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Escolha se o Beneficiário efetivo é o mesmo ponto de contato, adicione proprietários efetivos (até quatro), se necessário, confirme suas adições e escolha Avançar.
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Escolha se o representante legal é o mesmo que o ponto de contato ou o beneficiário efetivo. Se o representante legal for uma entidade diferente, forneça as informações necessárias, salve sua entrada e escolha Avançar.
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Para Documentos adicionais, faça o upload de licença comercial, documento de identidade e carta de autorização (se aplicável).
nota
Se precisar de uma carta de autorização, você poderá usar o seguinte exemplo:
*Letterhead of the company* POWER TO ACT ON BEHALF OF THE COMPANY The undersigned **name of Company here** (herein after, the "Company"), duly represented by (name, date of birth, and function) **add full name, date of birth, and function of the signatory here**, confirms that **add full name of the Person of Contact here** is authorized to open an Amazon Web Services account with Amazon Payments, accept the User Agreement and other Policies, have access to the Amazon Web Services account, and initiate transactions in the name and on behalf of the Company. Dated this: Signed by: -
Em Revisar e enviar, revise e verifique todas as informações que você inseriu.
Você pode selecionar Editar para retornar a qualquer seção anterior, se necessário.
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Escolha Enviar para verificação.
O status da conformidade com o KYC será analisado (normalmente em 24 horas). Você receberá a notificação por uma mensagem de e-mail após a conclusão da análise. Todo o processo de KYC normalmente leva cerca de duas semanas.
Você pode retornar à guia Configurações para exibir o status da conformidade com KYC no cartão Resumo da conta. Para obter mais informações sobre o status de KYC, escolha a guia Conheça Seu Cliente (KYC) no cartão Resumo da conta. Será exibido Em análise até que a análise seja concluída.
Importante
Depois que o KYC for verificado, você deverá oferecer um extrato bancário na guia Informações de pagamento para receber pagamentos por meio da Amazon Payments Europe.
Se você precisar adicionar usuários secundários capazes de gerenciar informações de KYC e detalhes financeiros, consulte Gerenciamento de usuários secundários de Conheça Seu Cliente (KYC) em Gerenciamento da conta do vendedor.
Práticas recomendadas para concluir o processo de KYC
Considere estas práticas recomendadas ao concluir o processo de KYC:
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Prepare toda a documentação necessária com antecedência para agilizar o processo.
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Certifique-se de que todos os documentos estejam claros, legíveis e atualizados (normalmente emitidos nos últimos de 3 a 6 meses para verificação do endereço).
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Forneça informações consistentes em todos os documentos e etapas de verificação.
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Responda prontamente a eventuais solicitações de informações ou esclarecimentos adicionais.
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Se você não tiver certeza sobre quaisquer requisitos, entre em contato com o AWS Marketplace Seller Support para obter ajuda.
Próximas etapas
Depois de concluir o processo de KYC, você poderá avançar à etapa final do processo de registro: Etapa 6: Concluir verificação da conta bancária.
