5단계: 고객 파악(KYC) 프로세스 완료 - AWS Marketplace
리전별 KYC 요구 사항KYC 요구 사항KYC 프로세스의 1단계를 완료하는 단계 - 비즈니스 확인KYC 프로세스 완료를 위한 템플릿 및 모범 사례다음 단계

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5단계: 고객 파악(KYC) 프로세스 완료

AWS Marketplace 는 거래를 촉진하고 세금, 보고, 지출 및 규정 준수와 같은 구매자 및 판매자의 현지화된 비즈니스 요구 사항을 지원하기 위해 리전 인보이스 발행 엔터티(마켓플레이스 운영자 또는 MPOs라고도 함)를 설립했습니다. 인보이스 발행 엔터티는 각 리전에 대해의 이러한 현지화된 측면을 관리하는 역할을 담당하는 리전 AWS Marketplace 엔터티입니다. 각 인보이스 발행 주체에는 현지 법률 및 규정이 적용됩니다. AWS Marketplace 판매자는 확인 단계를 완료하여 특정 리전의 특정 인보이스 발행 엔터티를 활용해야 합니다.

이 프레임워크의 일환으로 고객 파악(KYC) 프로세스는 EU 돈세탁 방지 지침 및 한국 금융 거래 보고 요구 사항을 포함한 규제 요구 사항을 AWS 준수하는 데 도움이 되는 확인 절차입니다. KYC 확인은 다음 리전의 AWS Marketplace 인보이스 발행 엔터티를 통해 거래 및/또는 대금 수령에 필수적입니다.

  1. 유럽, 중동 및 아프리카(거래 및 지출)

  2. 한국(지급)

리전별 KYC 요구 사항

유럽 중동 아프리카

판매자는 AWS EMEA 인보이스 발행 엔터티를 사용하려면 KYC 프로세스를 완료해야 합니다. AWS EMEA 인보이스 발행 엔터티를 통한 AWS Marketplace 거래는 룩셈부르크의 공인 전자화폐 기관인 Amazon Payments Europe, S.C.A.(APE)를 통해 처리됩니다. KYC가 완료될 때까지 AWS Inc.는이 리전에서 판매자의 거래에 대한 인보이스 발행 엔터티로 사용됩니다.

채널 파트너 비공개 제안(CPPO)에서 AWS EMEA를 인보이스 발행 엔터티로 사용하려면 채널 파트너와 ISV 모두 KYC 인증을 받아야 합니다. 당사자 중 하나가 KYC 인증을 받지 않은 경우 AWS 기본 인보이스 발행 엔터티가 Inc.가 됩니다.

채널 파트너 또는 ISV가 영국 은행 계좌를 사용하여 지급해야 하는 경우에도 KYC 확인이 필요합니다. 이 시나리오에서 양 당사자는 AWS EMEA 인보이스 발행 엔터티가 거래를 촉진할 수 있도록 KYC 확인을 요구합니다.

대한민국

AWS 한국 인보이스 발행 기관으로부터 지출을 받으려면 판매자가 KYC 확인을 받아야 합니다. EMEA 리전에 대한 KYC 프로세스를 완료하면 한국에 대한 확인이 빨라질 수 있으며 그 반대의 경우도 마찬가지입니다.

일본(일본 판매자만 해당)

일본에 등록된 판매자는 AWS 일본 인보이스 발행 기관에 사업자 등록 및 법적 대리인 세부 정보를 제공해야 합니다. 이는이 페이지에 설명된 KYC와 별도의 프로세스입니다.

인도의 판매자

인도의 판매자는 인도의 구매자에게만 판매할 수 있으므로이 프로세스는 인도의 판매자에게 적용되지 않습니다. 자세한 내용은 인도에서 판매자로 시작하기섹션을 참조하세요.

KYC 요구 사항

KYC 프로세스를 수행하려면 ID 및 비즈니스 세부 정보를 확인하기 위한 추가 정보와 서류를 제공해야 합니다. 시작하기 전에 AWS 계정 루트 이메일 주소를 모니터링할 수 있는지 확인하세요. KYC 팀이 상태 업데이트 및 요청을 해당 주소로 전송하기 때문입니다. 계정 통신 관리에 대한 자세한 내용은 판매자 계정 관리의 계정 통신 관리 섹션을 참조하세요.

참고

또한 등록 중에 제공한 사용자 지정 이메일 주소에 대한 KYC 상태 업데이트를 받게 됩니다. 중요한 메시지를 놓치지 않도록 사용자 지정 이메일 알림에 주요 KYC 이해관계자를 추가하는 것이 좋습니다. 자세한 내용은 이메일 주소 추가 또는 업데이트 단원을 참조하십시오.

KYC는 3단계 프로세스입니다.

1단계: 비즈니스 확인

이 단계에서는 비즈니스 엔터티, 비즈니스와 관련된 관련 문서, 조직 내 주요 개인(기본 연락처, 비즈니스 소유자 및 법적 대리인)의 등록 및 확인에 대한 정보를 제공해야 합니다.

또한 자격 증명 확인 문서를 제공하고 추천된 개인의 확인 문서를 처리해야 합니다. 추천된 개인이 회사를 대표할 수 있는 법적 권한이 없는 경우, 회사의 법적 대리인이 서명한 회사 레터헤드에 권한 부여 문서를 제공해야 하는 경우가 있습니다.

2단계: 은행 계좌 확인

비즈니스 확인 단계가 완료되면 판매자 계정이 KYC 확인을 받지만 Amazon Payments Europe을 통해 결제를 받으려면 먼저 결제 정보 탭에 은행 명세서를 제공해야 합니다. 자세한 내용은 6단계: 은행 계좌 확인 완료섹션을 참조하세요.

3단계: 보조 사용자 확인

승인된 사용자만 KYC 확인 후 KYC 및 재무 세부 정보를 관리할 수 있습니다. 보조 사용자 확인은 조직 내 다른 사용자를 지정하여 KYC 및 재무 세부 정보를 관리해야 하는 경우 AWS Marketplace, 예를 들어 재무 팀이 지급 설정을 관리하기 위해 액세스해야 하는 경우에 사용되는 선택적 단계입니다. 자세한 내용은 고객확인제도(KYC)를 위한 보조 사용자 관리섹션을 참조하세요.

중요

제공된 모든 문서는 명확하고 읽을 수 있어야 하며 해당하는 경우 공식 레터헤드에 있어야 합니다. 비즈니스 문서는 달리 명시되지 않는 한 법적 대리인이 서명하고 180일 이내에 발행된 문서여야 합니다.

이 가이드에 나열된 문서 요구 사항은 완전한 것이 아닙니다. 확인 프로세스 중에 규정 준수 팀은 평가에 따라 추가 정보 또는 설명서를 요청할 수 있습니다. 요구 사항은 case-by-case 평가됩니다.

KYC 프로세스의 1단계를 완료하는 단계 - 비즈니스 확인

AWS Marketplace다음 단계에 따라에서 KYC 프로세스의 1단계를 완료합니다.

참고

이러한 단계에서 참조되는 허용되는 문서 유형, 템플릿 및 형식 요구 사항은이 페이지 끝에 있는 KYC 프로세스 완료를 위한 템플릿 및 모범 사례 섹션을 참조하세요.

  1. AWS Marketplace Management Portal 에서에 로그인https://aws.amazon.com/marketplace/management/하고 설정을 선택합니다.

  2. 계정 요약 섹션에서 표시된 국가가 올바른지 확인합니다.

    참고

    정보 링크를 선택하여 국가를 변경하는 방법을 알아보세요.

  3. 동일한 섹션에서 KYC 확인 상태를 검토하여 확인 프로세스의 현재 위치를 확인합니다.

  4. KYC 여정을 시작하거나 검토하려면 고객 파악(KYC) 탭을 선택합니다.

    참고

    기본 KYC 탭에서 고객 리전, 인보이스 발행 엔터티, 거래 상태 및 지급 상태가 포함된 테이블을 볼 수 있습니다. 이 표를 사용하여 고객이 인 AWS 보이스를 받을 인보이스 발행 엔터티를 파악할 수 있습니다. 인보이스 발행 엔터티에 대한 트랜잭션 또는 지급 상태가 '차단됨'인 경우 다음 단계 열을 사용하여 필요한 사항을 이해합니다.

  5. 비즈니스 확인을 시작하거나 검토하려면 비즈니스 확인 업데이트를 선택합니다. KYC 등록 포털로 이동합니다.

  6. 엔터티 유형(예: 비상장 기업 또는 공개 상장 회사) 선택을 포함하여 지침에 따라 기본 세부 정보를 입력합니다. Amazon Payments Europe 이용 약관을 검토한 후 동의 후 계속을 선택합니다.

    중요

    • 등록된 판매자 계정 이름이 주식 거래소에 공개적으로 등록되지 않은 경우 '민간 소유 기업'을 선택하십시오.

    • 입력한 비즈니스 이름이 AWS Marketplace 판매자 계정 이름과 일치하는지 확인합니다. 확인 중인 회사이기 때문입니다.

    • 공식 등록 문서(법인 설립 국가, 법인 유형, 이름, 등록 번호 등)에 표시된 대로 정확하게 비즈니스 세부 정보를 입력합니다.

    • 불일치 또는 일치하지 않는 정보는 확인 프로세스를 지연시킬 수 있습니다.

    KYC 프로세스의 다음 페이지 또는 다음 단계를 진행하면 Amazon Payments Europe 이용 약관에 동의한 것으로 간주됩니다.

    궁금한 점이 있으면 콘솔 오른쪽에 있는 자주 묻는 질문(FAQ) 을 참조하세요.

  7. 지침에 따라 필수 비즈니스 정보를 입력하고 다음을 선택합니다.

    참고

    • 등록 추출은 회사 등록 또는 법인 설립 문서입니다.

    • 미국 회사의 경우 등록 발췌 또는 법인 설립 문서가 180일 이상 경과한 경우 정상 상태의 인증서, (계정) 상태의 인증서 또는 유효한(만료되지 않은) 사업자 등록증을 추가로 제공하십시오.

    • 허용되는 주소 증명 문서는 아래 템플릿 섹션을 참조하세요.

    • 다음을 선택하여 다음 단계로 이동할 때마다 정보가 저장됩니다.

  8. 지침에 따라 필수 연락 담당자 정보를 입력하고 다음을 선택합니다.

    참고

    • 기본 연락 담당자는 회사를 대신하여 AWS Marketplace 계정을 관리하는 사람이며, 가능한 경우 판매자 계정의 루트 사용자입니다. 이 사람은 회사를 대표할 법적 능력이 있어야 합니다. 그렇지 않으면 '추가 문서' 섹션에 LOA(Letter of Authorization)를 업로드해야 합니다. LOA 템플릿은 아래 템플릿 섹션을 참조하세요.

    • 수락된 자격 증명 문서와 주소 증명을 제공합니다. 아래 템플릿 섹션을 참조하세요.

  9. 수익 소유자가 연락 담당자와 동일 인물인지 선택하고, 필요하다면 수익 소유자를 추가하고(최대 4명), 추가 정보를 확인한 후 다음을 선택합니다.

    참고

    • 수익 소유자가 연락 담당자가 아닌 경우 수익 소유자 또는 고위 경영진을 한 명 이상 계정에 등록해야 합니다.

    • 비공개 회사인 경우(수익 소유자 필요): 직간접적으로 기업 내 주식 또는 의결권의 25% 이상을 소유한 개인은 계정에 등록해야 합니다. 해당되지 않는 경우 다른 방법(최고 경영진, 최고 재무 책임자, 경영진 또는 전무 이사 또는 대통령)을 통해 회사를 관리하는 개인(고위 경영진)을 등록하십시오.

    • 공개 상장 회사인 경우(고위 관리자가 항상 필요): 최고 경영진, 최고 재무 책임자, 관리 또는 전무 이사, 대통령 등 고위 관리직을 맡고 있는 모든 개인. (수익 소유자 섹션에 Senior Manager 공식 세부 정보 및 문서 업로드를 입력하세요.)

    • 수락된 자격 증명 문서와 주소 증명을 제공합니다. 아래 템플릿 섹션을 참조하세요.

  10. 법적 대리인이 연락 담당자 또는 수익 소유자와 동일한지 여부를 선택합니다. 법적 대리인이 다른 엔터티인 경우 필요한 정보를 제공하고 항목을 저장한 후 다음을 선택합니다.

  11. 추가 문서 섹션에서 승인 서한(해당하는 경우) 및 법률 문서를 업로드합니다.

    참고

    • 기관장(LOA): 기본 연락처가 회사를 대신하여 활동할 권한이 있는지 확인하는 데 필요합니다. 권장 템플릿을 사용하여이 편지를 제공합니다. 아래 템플릿 섹션을 참조하세요.

    • 법률 문서:이 문서에는 정관, 내규 및/또는 최신 공유 할당 문서(자본/연간 반환/주식 등록부)가 포함되어야 합니다. 이는 회사의 관리 문서입니다. 비공개 기업의 경우 법률 문서에는 25% 이상의 주식을 직접 또는 간접적으로 소유한 각 수익 소유자의 전체 이름이 포함되어야 합니다. 위의 데이터 포인트가 누락된 경우 등록된 비즈니스의 전체 구조를 보여주는 조직 차트를 제공해야 합니다(아래 템플릿 섹션 참조). 법률 문서에 대한 정확한 요구 사항은 국가 및 법인 유형에 따라 다르므로 설명과 가장 일치하는 문서를 제공하세요.

    제출된 모든 문서에 법적 대리인이 서명하고, 레터헤드 또는 스탬핑을 사용하고, 180일 이내에 날짜를 기재해야 합니다. 추가 문서가 필요한 경우 KYC 확인 팀이 기본/루트 이메일 주소를 통해 연락하고 가능한 경우 예제 템플릿을 제공합니다.

  12. 검토 및 제출에서 입력한 모든 정보를 검토하고 확인합니다.

    필요한 경우 편집을 선택하여 이전 섹션으로 돌아갈 수 있습니다.

  13. 확인을 위해 제출을 선택합니다.

그러면 KYC 규정 준수 상태가 검토됩니다(일반적으로 24시간 이내). 검토가 완료되면 이메일 메시지를 통해 알림을 받게 됩니다.

설정 탭으로 돌아가 계정 요약 카드에서 KYC 규정 준수 상태를 확인할 수 있습니다. KYC 상태에 대한 자세한 내용을 보려면 계정 요약 카드에서 고객확인제도(KYC) 탭을 선택합니다. 검토가 완료될 때까지 검토 중으로 표시됩니다.

중요

KYC가 확인된 후, 결제 정보 탭에서 은행 명세서를 제공해야 합니다. 그래야만 Amazon Payments Europe를 통해 대금을 받을 수 있습니다.

KYC 정보 및 재무 세부 정보를 관리할 수 있는 보조 사용자를 추가해야 하는 경우 판매자 계정 관리의 고객확인제도(KYC)를 위한 보조 사용자 관리 섹션을 참조하세요.

KYC 프로세스 완료를 위한 템플릿 및 모범 사례

수락된 자격 증명 문서

개인에 대한 자격 증명 문서를 제공해야 하는 경우 다음 문서가 허용됩니다.

  • 여권

  • 국가 신분증

  • 미국 여권 카드

  • 운전면허증

  • 주택 허가

자격 증명 문서에 대한 요구 사항:

  • 문서 복사/이미지는 고품질, 색상, 가려지지 않음, 읽기 가능해야 합니다.

  • 문서 크기는 10MB 미만이어야 합니다.

  • 허용되는 형식은 .png, .tiff, .tif, .jpg, .jpeg 및 .pdf입니다.

  • 문서는 사진과 개인 정보가 포함된 정부 발행 ID 문서의 사본이어야 합니다.

  • 문서에는 전체 이름, 생년월일, 생년월일 및 시민권 국가가 포함되어야 합니다. 독립 실행형 ID 문서에 모든 데이터 포인트가 포함되어 있지 않은 경우 두 개의 ID 문서(예: 운전면허증 및 운전면허증)를 조합하여 제공하세요.

  • 문서는 만료되지 않아야 합니다.

  • 자격 증명 문서에 양쪽이 있는 경우 양쪽을 모두 업로드해야 합니다.

  • 해당하는 경우 문서의 서명 페이지를 제공해야 합니다.

허용되는 주소 문서 증명

다음 문서는 주소 증명으로 허용됩니다.

  • 공공 요금(가스, 수도, 전기, TV, 인터넷, 휴대폰 또는 유선)

  • 은행 명세서(제3자 공급자 또는 온라인 디지털 은행과 같은 은행 이외의 금융 서비스 공급자가 발행한 문서는 주소 증명으로 허용되지 않음)

  • 신용 조합 또는 사회 구축 문

  • 신용 카드 명세서 또는 청구서

  • 모기지 문

  • 현지 지부 또는 Letting Agent의 임차 영수증

주소 증명 문서에 대한 요구 사항:

  • 주소 증명에는 공급자의 로고가 표시되어야 합니다.

  • 주소 증명은 해당 개인 또는 법인으로 보내야 합니다(이름은 제공된 ID/법적 문서와 일치해야 함).

  • 전체 이름과 거주 국가가 문서에 표시되어야 합니다. 계정 잔액 또는 카드 번호와 같은 기타 민감한 정보가 포함될 수 있습니다.

  • 문서는 스크린샷이 아니어야 합니다.

  • 문서는 180일 이내에 작성되어야 합니다.

권한 부여 서한 템플릿

위임장이 필요한 경우 다음 예시를 사용할 수 있습니다.

Letterhead of the company

POWER TO ACT ON BEHALF OF THE COMPANY
The undersigned **Enter Company name here** (herein after, the "Company"), duly represented by
(name, date of birth, and function) **add full name, date of birth, and function of the signatory here**,
confirms that **add full name of the Person of Contact here** is authorized to open an Amazon Web
Services Marketplace account with Amazon Payments, accept the User Agreement and other Policies,
have access to the Amazon Web Services Marketplace account, initiate transactions in the name and
on behalf of the Company and approve new Secondary users added to the account and if required,
grant them access to update listings, respond to buyers and initiate refunds.

    Dated this:

    Signed by:

조직도 템플릿

법률 문서의 일부로 등록된 비즈니스의 전체 구조를 보여주는 조직도를 제공해야 할 수 있습니다. 아래 예제:

모회사, 자회사 및 수익 소유자를 포함하여 등록된 사업체의 전체 구조를 보여주는 조직도 예제입니다.

일반 모범 사례

KYC 프로세스를 완료할 때 다음 모범 사례를 고려하세요.

  • 프로세스를 간소화하기 위해 필요한 모든 문서를 미리 준비합니다.

  • 모든 문서가 명확하고 읽을 수 있으며 최신 상태인지 확인합니다.(일반적으로 주소 확인을 위해 지난 3~6개월 이내에 발행됨.)

  • 모든 문서 및 확인 단계에서 일관된 정보를 제공합니다.

  • 추가 정보 또는 설명 요청에 즉시 응답합니다.

  • 요구 사항에 대해 잘 모르는 경우 AWS Marketplace 판매자 지원에 문의하여 지원을 받으세요.

다음 단계

KYC 프로세스를 완료한 후 등록 프로세스의 마지막 단계(6단계: 은행 계좌 확인 완료)로 진행할 수 있습니다.